本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司是专业的第三方石化物流服务提供商，业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区、长三角地区和华中地区，是华南及华东地区石化产品仓储的知名企业，拥有先进的仓储及码头装卸设施。
报告期公司主要业务没有发生变化，核心业务为散装液体仓储、包装及散装仓储、装卸服务、管道输送及管理服务等。公司拥有储罐容量约106万m3，立体仓库面积24000平方米（含5000平方米待验收仓库），码头5个专用泊位。公司的主要业务为：
（1）散装液体仓储业务指公司利用自建的储罐、管道、码头、槽罐车装卸台，通过信息化管理系统为客户提供综合仓储服务；主要存储货物有汽油、柴油、、煤油、甲醇、乙醇、对二甲苯、醋酸、液化气等。
（2）包装及散装仓储业务是指公司利用自建的立体仓库，通过自动化智能系统为客户提供综合仓储服务，业务涵盖包装及散装危化品存储、装卸、分拣、再分装（灌装）、再包装及仓储管理。主要存储货物有电子化学品、工业涂料、工业添加剂等。
装卸业务指公司利用自建的码头、设备、管道，为客户提供货物的卸船、装船、过驳、槽罐车装卸、管道输送等服务。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年4月7日以邮件形式发出，于2024年4月18日9:00时在珠海市吉大西九大厦十九楼会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：
一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度董事会工作报告》
关于《2023年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2023年年度报告》之“第三节、管理层分析与讨论”及“第四节、公司治理”相关部分。公司《2023年年度报告》报告内容详见2024年4月20日的巨潮资讯网（）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见2024年4月20日的巨潮资讯网（）。
二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度总经理工作报告》
三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》
公司全体董事、监事和高级管理人员对2023年年度报告做出了保证公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
2023年年度报告全文内容详见2024年4月20日的巨潮资讯网（）。2023年年度报告摘要内容详见2024年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。
四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度财务决算报告》
截止2023年12月31日，资产总额为2,063,991,345.19元，同比增长5.81%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）1,674,915,419.30元，同比增长3.90%。
五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年母公司实现的净利润37,074,378.12元。根据《公司章程》的规定，按母公司2023年实现净利润的10%提取法定盈余公积3,707,437.81元，加上期初未分配利润430,180,966.44元，减去已分配2022年现金股利32,400,000.00元，截至2023年12月31日可供股东分配利润为431,147,906.75元；公司资本公积为419,236,128.63元。
2023年度利润分配预案：以截止2023年12月31日公司总股本405,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.20元(含税)，本次利润分配总额为48,600,000.00元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，审计委员会认为《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。董事会审计委员会同意该议案，并将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司购买委托理财产品额度的议案》
公司（含各级子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在总额度不超过人民币5.8亿元的范围内使用闲置资金择机购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于2024年4月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于公司购买委托理财产品额度的公告》（公告编号：2024-008）
八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
公司董事会同意公司（含各级子公司）向银行等金融机构申请总计不超过128,950万元人民币的综合授信额度，授信期限为一至十年。实际授信额度及期限最终以银行实际审批意见为准，具体融资金额将视公司实际运营需求来确定。
同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》
本次担保额度预计具体内容详见公司于2024年4月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-009）
十、会议以 5票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务及商业保理业务暨关联交易的议案》
本次关联交易具体内容见刊登于2024年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务及商业保理业务暨关联交易的议案》（公告编号：2024-010）。
十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年股东回报规划(2024-2026)》
十二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》
同意聘任谭静筠女士为公司财务负责人，具体内容详见公司于2024年4月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2024-011）
十三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会。会议通知具体内容详见2024年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。
经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议决定，公司将于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：
公司第六届董事会第六次会议于2024年4月18日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。
a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15一9:25,上午09:30一11:30，下午13:00一15:00；
b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午09:15一2024年5月15日下午15:00。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第二次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2024年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
1、以上议案具体内容详见2024年4月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
对于累积投票议。
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